La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha desarticulado en Málaga la organización criminal internacional más importante que operaba en España dedicada al blanqueo de capitales, donde en poco más de año y medio podrían haber blanqueado más de dos millones de euros a través del método “Hawala”.
La investigación, llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Málaga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada internacionalmente por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), comenzó tras una serie de actuaciones a principios de 2021 en las que se intervinieron más de 200 kilos de cocaína y de cerca de 500.000 euros en efectivo en Málaga a través de vehículos “caleteados”, con sofisticados sistemas de ocultación en su interior.
Según ha informado el instituto armado, el cabecilla de la estructura en España se dedicaba a recoger grandes cantidades de dinero en metálico de organizaciones delictivas que operan en España, entregándolas a grupos organizados de otros países y viceversa.
Los principales miembros de la organización en España habían creado una lujosa marca de vodka promocionada en espectáculo, fiestas y eventos de discotecas y restaurantes de zonas de lujo de la Costa del Sol, aparentando ser una exitosa marca de bebidas, hechos que se alejaban totalmente de la realidad ya que, según los datos de la Agencia Tributaria, la mercantil no podría estar soportando el nivel de vida de los detenidos.
De la misma manera, habrían fundado otra sociedad en Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar para ocultar la verdadera identidad de los administradores de las mercantiles que eran usadas para blanquear los capitales procedentes de “Hawala”.
El Hawala, un milenario sistema financiero, surgió en Oriente Medio con la famosa ruta de la seda, y la evolución de estas transferencias informales de fondos a la actualidad pasa por la comunicación por vías encriptadas de códigos, conocidos como “token”, entre los emisores/receptores del dinero y los “hawaladares” que participen en la organización.
De estas operaciones no queda ningún registro legal ni identificación de los clientes, desconociéndose el origen de los fondos y su destino convirtiéndolas en totalmente opacas al sistema financiero legal.
La Operación WHITEWALL se ha saldado con la detención de tres personas en España y una en Inglaterra, habiéndose practicado once registros en ambos países.
El principal detenido estaba catalogado como HVT (High Value Target) para Europol, habiendo contado la Guardia Civil con la colaboración de NCA británica, DEA estadounidense, Politei de Holanda y Garda irlandesa y una oficina móvil del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol, para la ejecución de la operación en España.
Se han intervenido varios vehículos con dobles fondos, dinero en efectivo y abundante documentación y dispositivos electrónicos, de gran interés para la investigación, motivo que deja esta operación abierta, no descartándose nuevas detenciones.
Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) esta "importante operación" ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad Técnica de Policía Judicial, con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Grupo de Acción Rápida (GAR), así como distintas especialidades de las Comandancias de Málaga y Melilla.
